Raste broj prijava sumnjivih transakcija

Policijska Finansijsko-obavještajna jedinica (FOJ) otvorila je tokom prošle ukupno 857 predmeta, što predstavlja povećanje u odnosu na 2023, navodi se u Izvještaju o radu tog organa za prošlu godinu.

Najveći broj predmeta, njih 519, pokrenut je na osnovu prijava sumnjivih transakcija koje su dostavili obveznici iz finansijskog sektora, što čini 61,14 odsto ukupno otvorenih slučajeva, prenosi portal RTCG.

Na osnovu zahtjeva i obavještenja državnih organa, navodi se da je otvoreno 183 predmeta ili 21,35 odsto, po sopstvenim operativnim podacima FOJ-a 95 predmeta ili 11,08 odsto, dok je 60 slučajeva inicirano zahtjevima iz inostranstvam sedam odsto.

- U okviru predmeta otvorenih na inicijativu obveznika, najviše ih se odnosilo na banke i druge kreditne institucije 436, zatim na računovođe i revizore četiri, te notare i igre na sreću, po pet slučajeva - piše u izvještaju.

Tokom prošle godine FOJ je intenzivirao razmjenu podataka sa državnim organima.

 - U okviru analitičko-obavještajne saradnje razmijenjeno je 147 analitičkih izvještaja, 133 dopunska izvještaja i 57 informacija. Najveći broj izvještaja dostavljen je državnim tužilaštvima, ukupno 61, Upravi policije 19 i Agenciji za nacionalnu bezbjednost sedam - dodaje se u izvještaju. 

U dokumentu se navodi da je od ukupno 857 otvorenih predmeta, FOJ nadležnim organima dostavio 93 analitička izvještaja i 74 informacije koje se odnose na sumnje o pranju novca, utaji poreza i druga krivična djela.

- Najveći broj izvještaja odnosi se na pranje novca, 72, utaju poreza i doprinosa 18 i član 447 Krivičnog zakona – pranje novca i povezana djela - navodi se u izjveštaju.

U toku prošle godine FOJ je izdao 17 naredbi o privremenom obustavljanju transakcija ukupne vrijednosti 4,28 miliona EUR, čime je, kako se navodi, spriječeno raspolaganje sredstvima koja su bila predmet sumnje.

- Naredbe su se odnosile na osam građana i tri preduzeća, a u većini slučajeva potvrđene su od strane Specijalnog državnog tužilaštva - piše u izvještaju.

Takođe se navodi da su analitičkim izvještajima FOJ-a utvrđene sumnje na pranje novca i povezana krivična djela u iznosu od 5,3 miliona EUR, koji se odnosi na 20 krivičnih prijava protiv 22 preduzeća i 29 pojedinaca.

- Tokom godine FOJ je, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, aktivno učestvovao u nekoliko finansijskih istraga i međunarodnih operacija. Na osnovu zahtjeva iz inostranstva obrađeno je 60 predmeta, dok je FOJ dostavio i više informacija partnerima iz drugih finansijsko-obavještajnih službi - piše u izvještaju.

Izvještaj zaključuje da je FOJ tokom prošle godine ostvario napredak u otkrivanju i sprečavanju finansijskog kriminala, uz pojačanu analitičku obradu podataka i bolju međuinstitucionalnu saradnju.