Uhapšen turski državljanin, osumnjičen za pranje novca i utaju poreza i doprinosa od preko 121.000 eura

Turski državljanin S.S.Y. uhapšen je juče zbog sumnje da je kao osnivač i izvršni direktor pravnog lica "S.doo"  izvršio krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju u iznosu od preko 121.000 eura i krivično djelo pranje novca, saopšteno je iz Uprave policije (UP). 

- Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko obavještajne poslove, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, su danas podnijeli krivičnu prijavu protiv pravnog lica ‘S.’’ doo Podgorica i izvršnog direktora prijavljenog pravnog lica S.S.Y. (50), državljanina Republike Turske - navodi se u saopštenju. 

Kako se dodaje, u postupku do podnošenja krivične prijave je utvrđeno da je prijavljeni S.S.Y. kao osnivač i izvršni direktor krivično djelo utaja poreza počinio na način što je postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica “S.” doo, kontinuirano tokom 2021., 2022., 2024. i 2025. godine u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, podizao novac u gotovini sa računa prijavljenog pravnog lica preko ATM uređaja, plaćao razne usluge platnom karticom prijavljenog pravnog lica preko POS terminala i prebacivao novac sa računa prijavljenog pravnog lica na svoj lični račun, bez adekvatne poslovne dokumentacije i pravno valjanog osnova, čime je po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 121.432,91 eura, a što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu Budžetu države Crne Gore.

Prijavljeni S.S.Y. je krivično djelo pranje novca počinio na način prebacivao novac sa računa pravnog lica na svoj lični račun i račune fizičkih lica u ukupnom iznosu od 90.010,00 eura.

- Prijavljeni S.S.Y. je krivično djelo pranje novca počinio na način, što je u namjeri da prikrije porijeklo novca znajući da je stečen kriminalnom djelatnošću, tokom februara, marta, aprila i maja mjeseca 2025.godine, sa računa prijavljenog pravnog lica “S.” kod jedne poslovne banke u Crnoj Gori, bez adekvatne poslovne dokumentacije i pravno valjanog osnova vršio bezgotovinske transakcije u manjim iznosima na privatne račune tri fizička lica, u ukupnom iznosu od 90.010,00 eura, a koji novac mu je potom od strane tih istih lica vraćan gotovinski ili bezgotovinskim uplatama na njegov lični račun - ističu iz UP. 

Prema saopštenju Uprave policije, ukupna materijalna šteta koja je pričinjena Budžetu Crne Gore naznačenim krivičnim djelima iznosi 121.432,91 eura.