Britanci tvrde da su otkrili mrežu pranja novca vrijednu milijarde dolara: "Podržavaju rat u Ukrajini"

Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala Velike Britanije (NCA) saopštila je da je razotkrila međunarodnu mrežu za pranje novca vrijednu više milijardi dolara, koja djeluje u 28 britanskih gradova i čiji prihodi, prema procjenama, podržavaju ruski rat u Ukrajini.

Prema navodima NCA, kuriri širom Ujedinjenog Kraljevstva prikupljaju gotovinu stečenu trgovinom drogom, vatrenim oružjem i krijumčarenjem ljudi, koja se potom konvertuje u kriptovalute i prebacuje kriminalnim grupama povezanima sa Rusijom, piše Skaj njuz.

Agencija je navela da je mreža bila toliko razvijena da je kupila i banku kako bi zaobišla finansijske sankcije, prenosi Tanjug.

Otkrivanje sistema uslijedilo je nakon operacije "Destabilizacija", u okviru koje je do sada uhapšeno 128 osoba, a zaplijenjeno više od 25 miliona eura u gotovini i digitalnoj imovini.

Zamjenik direktora NCA za ekonomski kriminal, Sal Melki, upozorio je da kuriri imaju ključnu ulogu u funkcionisanju šeme i da, uprkos visokom riziku i mogućim višegodišnjim zatvorskim kaznama, dobijaju samo simbolične iznose.

Kriptovalute, iako često percipirane kao anonimne, mogu da se prate, navela je kompanija "Chainalysis", koja sarađuje sa policijama širom svijeta.

NCA je podsjetila da je u odvojenoj akciji prošlog decembra razbila dvije mreže koje su oprale sredstva u više od 30 zemalja, uključujući strukture povezane sa ruskim elitama i sajber-kriminalcima.

Jedna od vođa mreže, ruska državljanka Ekatarina Ždanova, nalazi se u francuskom pritvoru i čeka suđenje za finansijske malverzacije.

Britanski ministar bezbjednosti Den Džarvis rekao je da je operacija otkrila "koruptivne taktike koje Rusija koristi da bi izbjegla sankcije i finansirala rat u Ukrajini", uz poruku da će vlasti da nastave da procesuiraju sve koji rade u interesu "neprijateljskih država".