Razbijena međunarodna kriminalna mreža koja je prala milione za italijansku mafiju: Među uhapšenima i Crnogorac
Međunarodna kriminalna mreža koja je prala milione eura od kokaina za potrebe italijanskog organizovanog kriminala razbijena je u koordinisanoj akciji više evropskih država, a među uhapšenima je i crnogorski državljanin kojeg je Europol označio kao metu visokog prioriteta i koji je, prema navodima istražitelja, imao ključnu ulogu u finansijskim operacijama povezanim sa švercom droge iz Južne Amerike ka Evropi.
Istraga kriminalne mreže je, kako se navodi u saopštenju Europola, započela analizom sumnjivih finansijskih transakcija, a rezultirala je razotkrivanjem sofisticiranog sistema za pranje novca koji je pružao logističku i finansijsku podršku pripadnicima Kamore i ’Ndrangete.
- Korišćenjem paravan-kompanija, lažnih faktura i ulaganja u luksuzne nekretnine i vozila, kriminalna grupa je reinvestirala milione eura stečenih krijumčarenjem kokaina - dodaje se u saopštenju.
Identifikovan crnogorski državljanin kao meta visokog prioriteta
Prateći finansijske tokove, istražitelji su identifikovali državljanina Crne Gore koji se nalazi na listi meta visokog prioriteta Europola i za kojim je raspisano više potjernica u evropskim državama. Osumnjičeni je živio u području Kana u Francuskoj sa članovima uže porodice, uključujući italijanskog zeta koji je italijanskim vlastima poznat po krivičnim djelima pranja novca, prevare i nedozvoljenog držanja oružja.
Finansijska istraga pokazala je da je mreža za pranje novca bila direktno povezana s velikim lancem krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike prema Evropi. Grupa se sumnjiči da je koordinisala pomorske pošiljke značajnih količina kokaina prema glavnim evropskim lukama.
Ključni pomak u istrazi uslijedio je nakon velike zapljene belgijske carine krajem 2025. godine, koja je dovedena u vezu sa Crnogorcem.
Visoko strukturisana organizacija
Prema nalazima istražitelja, riječ je o visoko organizovanoj strukturi sa značajnim finansijskim kapacitetima. Mreža je raspolagala kripto-imovinom, razvijenom korporativnom infrastrukturom u više jurisdikcija, kao i logističkim sistemom koji je uključivao sedmična prekogranična putovanja luksuznim vozilima sa posebno izrađenim skrovitim pregradama za transport novca ili vrijednosti.
Koordinisana akcija u četiri države
Dana 23. februara sprovedena je koordinisana operativna akcija u Francuskoj, Italiji, Belgiji i Švajcarskoj. Uhapšeno je sedam osumnjičenih — četiri u Francuskoj i tri u Italiji — među kojima i crnogorski državljanin označen kao meta visokog prioriteta.
Na području Francuske rivijere zaplijenjena su luksuzna vozila i nekretnine procijenjene na više od pet miliona eura. Dodatne kompanije i imovina zaplijenjeni su u Švajcarskoj i Italiji.
Intenzivna međunarodna koordinacija
Europol pruža podršku ovoj istrazi od 2023. godine, a predmet je ubrzo postao jedna od najaktivnijih operacija u okviru Evropskog centra za finansijski i ekonomski kriminal. Agencija je obezbijedila naprednu kriminalističku i finansijsku analizu, bezbjedne komunikacione kanale u realnom vremenu, kao i raspoređivanje stručnjaka na terenu u Francuskoj i Italiji radi podrške nacionalnim istražiteljima.
- Tokom 2024. godine pri Eurojustu je formiran Zajednički istražni tim (JIT) između Francuske, Italije i Švajcarske, čime je omogućena neposredna pravosudna koordinacija. Posredstvom Europola, istrazi su se pridružili i dodatni partneri — Belgija, Njemačka i Ekvador - navodi se u saopštenju Europola.
Operativne sastanke i raspoređivanje istražitelja finansijski je podržala @ON mreža, koju finansira Evropska komisija, a kojom rukovodi italijanska Direkcija za borbu protiv mafije (DIA).
Evropska multidisciplinarna platforma protiv kriminalnih prijetnji (EMPACT) predstavlja mehanizam Evropske unije za suzbijanje najznačajnijih prijetnji koje organizovani i teški međunarodni kriminal predstavljaju po bezbjednost EU. Platforma jača obavještajnu, stratešku i operativnu saradnju između nacionalnih organa, institucija i tijela EU, kao i međunarodnih partnera, kroz četvorogodišnje cikluse usmjerene na definisane prioritete u borbi protiv kriminala.
Operaciju je, kako se dodaje, predvodila Francuska nacionalna žandarmerija u bliskoj saradnji sa italijanskim Karabinjerima i Saveznom policijom Švajcarske (fedpol). U istrazi su učestvovali i Savezna pravosudna policija Belgije iz Antverpena, Državna agencija za nacionalnu bezbjednost Bugarske, Njemačka carinska služba i Nacionalna policija Ekvadora, uz koordinaciju Europola i Eurojusta.