U Španiji uhapšeno 12 osoba: Kriminalna grupa iskorišćavala Ukrajinke za otvaranje bankovnih računa

Međunarodna operacija u Španiji usmjerena na šemu pranja novca rezultirala je hapšenjem 12 osumnjičenih. Razbijena kriminalna mreža sistematski je iskorištavala Ukrajinke za otvaranje bankovnih računa, koji su korišćeni na platformama za igre na sreću i za transfer nezakonite dobiti.

Vlasti procjenjuju da je kriminalna organizacija ostvarila profit od 4,75 miliona eura koristeći ovu metodu. Španske vlasti, u bliskoj saradnji s ukrajinskom policijom, vodile su operaciju uz podršku Europola i Interpola.

U akciji je identifikovano 55 žrtava, izvršeno je devet pretresa kuća u Ukrajini i osam u Španiji, zaplijenjeno je 88 mobilnih telefona, 20 računara, 500 SIM kartica, četiri vozila i 200.000 eura u kriptovalutama, dok su zamrznuta 153 bankovna računa u 11 zemalja.

Istraga, koja se fokusirala na nekoliko oblasti kriminala, uključujući trgovinu ljudima, pranje novca i prevaru, trajala je dvije godine. Kulminirala je danom koordinisane akcije u junu 2025. godine u Španiji i Ukrajini.

Vlasti vjeruju da je kriminalna mreža, sastavljena od ukrajinskih državljana, prvobitno koristila lične podatke španskih državljana za otvaranje bankovnih računa. Kasnije su promijenili pristup i počeli regrutovati Ukrajinke kojima je odobren privremeni status zaštite u Španiji, iskorištavajući ih za otvaranje bankovnih računa radi transfera nezakonito stečenog prihoda.

Prema španskim istražiteljima, žrtve su se nalazile u izuzetno ranjivim situacijama u područjima koja su teško pogođena ratom u Ukrajini i bile su potpuno pod kontrolom osumnjičenih.

Članovi kriminalne mreže slali su žene u Španiju, pratili ih do otvaranja bankovnih računa i ubrzo nakon toga ih vraćali u Ukrajinu.

Koristeći bankovne račune, osumnjičeni su nabavili brojne kreditne kartice koje su povezali sa onlajn računima za kockanje.

Neki od ovih računa bili su registrovani korišćenjem ukradenih španskih identiteta, dok su drugi bili na imena žrtava. Do sada je otkriveno više od 3.000 ukradenih kreditnih kartica i više od 5.000 ukradenih identiteta od 17 različitih nacionalnosti.

Kako bi maksimizovala profit, kriminalna organizacija koristila je računarske sisteme za automatizaciju velikih kladioničarskih aktivnosti. Ovom metodom osumnjičeni su uplatili više od 2,7 miliona eura na kladioničarske račune i podigli više od 4,7 miliona eura.

Kriminalna grupa je takođe prebacivala državne subvencije koje su žrtve primale zbog svog statusa izbjeglica. Dio ilegalno stečenih sredstava investiran je u luksuzne nekretnine.